SC RUTTRANS SA

Str. Calea Baciului nr. 47, Cluj-Napoca, jud. Cluj

J 12/23/1991

CUI 199010

Tel. 0264 435119; Fax. 0264 435121

Nr. _____/ 27.05.2010

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al SC RUTTRANS SA, cu sediul în str. Calea Baciului nr. 47, Cluj-Napoca, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J 12/23/1991, CUI 199010, convoacă pentru data de 29.06.2010, ora 10.00, la sediul societăţii

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea AGEA cu privire la următoarele:

a) Demolarea apartamentului 5 (compus din parter + etaj) situat în str. Calea Baciului nr. 47A, Cluj-Napoca, jud. Cluj, înscris în CF nr. 255033-C1-U10 Cluj-Napoca sub nr. cadastral 255033-C1-U10.

b) Dezmembrarea terenului în suprafaţă de 4.808 m² aferent apartamentului nr. 5 de la lit. a) (teren rămas liber după demolarea acestui apartament), scoaterea sa din CF colectivă în care este înscris în prezent şi înscrierea sa ca teren de sine stătător, liber de orice fel de construcţii într-o CF individuală sub un nr. cadastral distinct.

c) Aprobarea vânzării terenului de la lit. b) către SC TENGELMANN REAL ESTATE INTERNATIONAL ROMÂNIA Societate în Comandită, cu sediul în sat Nedelea, com. Ariceştii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot FN, jud. Prahova, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/598/2006, CUI 15139385, pentru preţul de vânzare-cumpărare de 1.000.000,-- EUR plus TVA, teren pe care cumpărătorul intenţionează să edifice şi să exploateze un supermarket, inclusiv parcări şi spaţii verzi.

d) Împuternicirea dlui Vasile Sabău, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General al SC RUTTRANS SA, să negocieze celelalte clauze şi să semneze în formă autentică antecontractul şi contractul de vânzare-cumpărare a terenului de la lit. b), precum şi celelalte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate.

2. Diverse

Sunt convocaţi toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.06.2010 (dată de referinţă).

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar prevăzut de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea AGEA, a doua adunare va avea loc în data de 30.06.2010, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

                                                            PREŞEDINTE C.A.

                                                            VASILE SABĂU